Bitrace：匿名网络市场暗含资金风险，谨防加密地址遭受污染

PANews 11月6日消息，区块链数据分析公司币追Bitrace发文称，部分虚拟商品或服务的买家将所购买的虚拟商品或服务用于风险加密活动，并进一步将非法所得作为购买费用进行二次支付，导致卖家与其他正常买家的加密地址遭受污染，造成广泛的资金风险。文章所列举的三类匿名市场资金风险，包括购买靓号用于开设赌场、定制特定尾号地址用于钓鱼和购买电报机器人服务非法换币。 关于第三类风险，Bitrace称，以较为常见的换币机器人为例，这类机器人允许任何人向其业务地址转账并自动兑换，主要的交易对是trx/usdt，用以满足普通链上用户的小额换币需求。研究发现，这些换币者中存在大量的赌客地址、洗钱地址、盗币地址甚至欺诈地址；如果换币者的资金有风险，那么同样会对服务商地址造成污染。 Bitrace建议用户尽量在强实名环境下进行交易，若在匿名网络市场进行虚拟商品或服务的购买以及代币场外兑换，将有可能：1. 您的地址会永久与高危资金风险地址相关联，链上简历因此受损；2. 若您收取涉案资金，将有可能招致执法部门的调查，导致链上资金被冻结；3. 您的地址关联的中心化交易平台账户可能会被平台标识为高风险，面临更高级别风控措施。