中国投资网 科技 因未落实防范电信诈骗风险要求等,百联优力被罚没6489万

因未落实防范电信诈骗风险要求等,百联优力被罚没6489万

支付行业迎来今年最大金额罚单。

中国人民银行营业管理部(北京)近日公布的行政处罚信息公示显示,百联优力(北京)投资有限公司(下称“百联优力”)被警告,没收违法所得3092.707153万元,并处罚款3396.618425万元,罚没合计6489.325578万元。

百联优力的违法行为共有四类,分别是未落实防范电信诈骗风险相关要求、未落实商户实名制管理要求、未落实商户结算管理要求和未落实外包管理相关规定

除高额罚金外,值得一提的是,“未落实防范电信诈骗风险相关要求”这一违法类型在近年来央行对支付机构开出的罚单中,非常罕见。

同时,法定代表人井广涛因对百联优力(北京)投资有限公司的3项违法事实(未落实防范电信诈骗风险相关要求、未落实商户实名制管理要求、未落实商户结算管理要求)负有责任,被警告并处罚款25万元。

值得注意的是,百联优力的支付牌照将于2023年1月5日到期,本次被罚对其牌照续展结果的影响尚待观察。

百联优力(北京)投资有限公司2013年1月获得支付业务许可证,可以开展全国范围内的互联网支付业务。根据其官网信息,百联优力于2002年5月16日在北京注册成立,注册资本10000万元人民币,主要业务类型覆盖快捷支付、网关支付、代收业务、代付业务、集团资金归集等服务。百联优力的大股东为北京创新乐知信息技术有限公司,持股46%,后者股东为5个自然人,法定代表人同样为井广涛。

今年以来,央行各分支机构对支付行业的处罚力度不减。央行副行长张青松履新后在第11届中国支付清算论坛上表示,经过多年严监管,支付产业逐步规范,但一些乱象尚未得到彻底根治,发展中也会出现新的问题。产业各方要坚守合规安全底线,严格落实各项要求,共同净化市场环境。

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