中国投资网 快讯 美国财政部发布风险评估报告,称不法分子越来越多转向虚拟资产

美国财政部发布风险评估报告,称不法分子越来越多转向虚拟资产

PANews 2月8日消息,据The Block报道,美国财政部发布了《2024年洗钱、恐怖主义融资和扩散融资国家风险评估》,强调了美国面临的非法融资威胁、脆弱性和风险。报告中称,犯罪分子、诈骗犯和不法行为者越来越多地转向虚拟资产。与此同时,《银行保密法》涵盖的许多现有DeFi服务未能遵守反洗钱/反恐融资义务,这成为不法行为者利用的一个漏洞。此外,ISIS和哈马斯等恐怖组织“加深了对虚拟资产的了解”。财政部还对恐怖组织增加对稳定币的使用表示担忧。

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