已倒闭加密交易所AAX于21天前转移了价值5560万美元的ETH，疑似通过DEX发起洗钱活动

PANews 2月20日消息，安全公司Cyvers Alerts称其系统检测到涉及加密交易所AAX的可疑交易，21天前，来自加密交易所AAX的价值5560万美元的24000枚ETH开始转移到0x1413开头地址，此地址通过DEX服务发起洗钱活动：首先将ETH分配到各个地址，然后通过UmbraCash转移ETH；随后，利用1inch将ETH交换为WETH，然后兑换为ETH和USDT，最后，通过SWFT Blockchain将资金桥接到TRON。观察到的模式表明该地址试图避开AML工具，此外，一些源自交易所的资金已被Tether列入黑名单，其余的资金在那时存入Bybitl和MEXC。该地址已经使用SWFT Blockchain将2000万美元转移到波场TRON，目前仍持有3050万美元。 据悉，AAX是一家在香港注册的交易所，其首席执行官Thor Chan于2021年5月辞职。就在FTX申请破产两天后，AAX于2022年11月13日停止了所有取款，抹去了其社交媒体上的存在。2022年12月16日，其网站和应用程序停止运行。前AAX员工Ben Caselin承认他在服务停止几天后才意识到问题的严重性。最初，#AAX将冻结归因于针对涉嫌恶意攻击的安全措施。