本文转自【吉安公安】；
豪爽的客户现身金店
直接明了不谈价
待“亲戚”转钱后
“凑单”扫码支付
一次性购买几万元的金饰
！！注意！！
此类“豪客”身份可疑
很有可能是电诈洗钱团伙成员
↓↓↓
近日
吉水县警方通过细致工作
打掉一个通过
买卖黄金的“洗钱”团伙
涉案金额数万元
而犯罪分子的作案手法
值得广大市民及金店经营者
！！警惕！！
可疑的金店“豪客”
3月24日下午
吉水县公安局刑警大队
接到辖区多家金店老板的反映
店里来了两名年轻男子
出手阔绰购买黄金首饰
但他们的购买方式有些可疑
“他们来到我们店里后，
先是用手机拍了收款二维码，
说他的亲戚会转钱过来，
对方转多少钱
他们就买对应价格的金饰”。
客人购买数额较大的金饰
都会精挑细选一番
显然这两位男子进店
是为了“凑数”
不论款式，只管价格
与对方转过来的钱款是否相匹配
民警断定这就是典型的
为电信诈骗犯“洗钱”行为
民警立即便衣出行，赶到该金店
狡猾的洗钱团伙
民警到达A金店时
嫌疑人已经离去
但他索要了该店的收款二维码
表示等“亲戚”转钱后会前来买金
“注意店内账户，
收到这两人转账后，
第一时间通知我们”
民警对金店老板说道
随后，民警同步开展调查
一是查看店内监控
掌握嫌疑人体貌特征
并布控警力在店蹲守
二是走访附近金店
了解是否有出现类似“买家”
通过调查，民警了解到
当日中午，这两名男子到B金店
以同样的手法索要B金店收款二维码
一个小时后，对方向B金店支付4.9万元
随后立刻返回到店内
购买了1条金项链，4枚金戒指
研判蹲守，一举拿下
根据以上信息
民警详细掌握两名嫌疑人的作案手法
并锁定两名嫌疑人为刘某、高某
当日下午15时
A金店账户收到入账信息
二维码收款2万元
当日下午15时05分
两名嫌疑人来到A金店
与老板核实收款信息
要求老板配货相应价值的金饰
在店蹲守民警迅速行动
将两名嫌疑人一举抓获
买金为幌，实为“洗钱”
据查
此前，刘某、高某两人
在网上结识一位网友
对方以高提成、高报酬的方式
招募银行卡卡主
上家将电信诈骗得来的
款项转进其卡内
两人持卡到金店购买黄金
然后将黄金出售获利
便可获得10%的利润报酬
两人盘算一番后
便开始在广州、吉安一带的金店
为电信诈骗分子“洗钱”
期间共获利4万余元
“我们刚来吉水第一天
就被抓了……”
目前
刘某、高某因涉嫌
掩饰隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留
案件在进一步深挖中
警方提醒
因为黄金首饰价格高
易出手变现
于是一些不法分子
把“洗钱”的主意打到了金店上
广大金店经营者
遇到顾客购买黄金首饰
要注意审验购买人的银行卡
与其本人身份证是否一致
否则可能成为洗钱犯罪分子的帮凶
此外，要在金店安装视频监控
对可疑交易要保留监控影像
一旦遇到可疑情况
必须终止交易
以免误入电信网络诈骗的圈套
惹来不必要的麻烦
