观点网讯：9月3日，中誉集团有限公司发布公告，于8月31日，要约人（Atlas Keen Limited）要求董事会向计划股东提呈该建议，以根据公司法第86条以协议安排方式将中誉集团私有化，当中涉及注销计划股份，以及自愿撤回股份于联交所的上市地位。
Atlas Keen Limited为一间根据英属维尔京群岛法律注册成立的有限公司，由赵渡全资拥有，赵渡为中誉集团主席及执行董事。
倘该建议获批准及实施，则根据该计划：(1)计划股东于生效日期持有之所有计划股份将予以注销，以换取以现金就每股被注销的计划股份向各计划股东支付之注销价；
(2) 中誉集团的已发行股本将因注销计划股份而削减。紧随该项削减后，中誉集团将向要约人发行数目相等于已注销计划股份数目的新股份，将该公司已发行股本恢复至紧接削减股本前的已发行数额。因注销计划股份而在本公司账册中产生的储备将用于按面值缴足所发行的新股份(入账列作缴足)；及(3)股份于联交所的上市地位将根据上市规则第6.15条被撤回。
注销价为每股计划股份1.00港元，较最后交易日联交所所报收市价每股股份0.62港元溢价61.29%。假设于计划记录日期前并无进一步发行股份，以及基于注销价每股计划股份1.00港元以及于本联合公告日期已发行1.23亿股计划股份，则就该建议应付最高现金代价为约1.23亿港元。
要约人拟透过贷款融资为要约人应付代价提供资金，结好证券向要约人授出最多1.23亿港元的贷款融资。
于该计划生效后，所有计划股份将予以注销，中誉集团将于紧随生效日期后，根据上市规则第6.15(2)条向联交所申请自愿撤回股份于联交所的上市地位。
应中誉集团要求，公司股份已自2023年8月24日上午九时正起在联交所暂停买卖，以待刊发本联合公告。中誉集团已向联交所申请股份自2023年9月4日上午九时正起在联交所恢复买卖。
