澳洲史上最大洗钱案“长江换汇”涉案金额达2.3亿澳元，洗钱环节涉及加密货币

PANews 10月26日消息，澳洲广播公司及《澳洲金融评论报》报道称，澳大利亚联邦警察突查“长江换汇”在澳洲多地门店，7人被捕，其中4人为中国公民。报道指出，“长江换汇”涉嫌为犯罪分子洗钱，涉案金额高达2.3亿澳元，前移民副部长曾加入帮宣传。当地警方此案件表示，他们通过调查发现了“全澳最大、最复杂的洗钱团伙”，该团伙涉嫌网络犯罪、贩毒、加密货币以及暴力犯罪。 联邦警方调查部指挥官Kate Ferry表示，骗局背后的被告集团欺骗了受害者，让他们认为自己获得了高投资回报；存入澳洲银行账户或由长江换汇汇出的大部分资金，都与一个名为MetaTrader的投资应用程序以及其他外汇和加密货币交易平台的开发有关；该骗局的一个关键特征是，被指控集团有能力生产与合法交易平台兼容的专用软件，以歪曲货币汇率的真实市场价值。 联邦警方指控，该离岸集团利用居住在澳洲的中国公民（主要持学生签证）在ASIC注册虚假澳洲公司和交易许可证。它利用这些中国公民在澳洲开设了银行账户，这些账户大多与虚假业务有关，然后利用这些虚假业务、替代董事和银行账户，通过长江换汇清洗诈骗资金。