中国投资网 快讯 台中最大虚拟货币洗钱商落网,一年洗钱超3.2亿枚USDT

台中最大虚拟货币洗钱商落网,一年洗钱超3.2亿枚USDT

11月1日消息,台湾地区刑事局电侦大队去年破获假台新证券手机软件诈骗案,溯源追查被害人赃款金流发现,邱姓洗钱商涉嫌利用虚拟货币洗钱,经常往返马来西亚等东南亚国家,检警在今年 6 月趁邱某返国时抓人,带回邱某等涉案 4 人,后续清查邱某等人手机发现,邱从去年 2 月迄今,经手 3.2 亿枚 USDT。 警方调查,诈骗集团行骗时要求被害人将款项转至人头帐户,之后透过多层人头帐户转汇的方式,将赃款转到境外虚拟货币交易平台或个人币商购买虚拟货币,之后再由邱某取得虚拟货币并变卖成现金,藉此达到洗钱的目的,邱则收取 1%水钱作为利润。 警方另也逮获廖姓、陈姓及黄姓共犯,依诈欺、洗钱等罪嫌送办,并将持续追查该水房(专门为境外网络诈骗犯罪「洗钱」的犯罪团伙)资金来源及流向。

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