中国投资网 财经 因违规为房地产项目提供融资等 东方资产被罚款1810万元

因违规为房地产项目提供融资等 东方资产被罚款1810万元

观点网讯:12月29日,国家金融监督管理总局公布行政处罚信息公开表,对中国东方资产管理股份有限公司罚款合计1810万元,其中,对总公司罚款1060万元,对相关分支机构罚款750万元。

主要违法违规事实如下:

一、大客户授信不审慎导致重大风险

二、违规终止确认金融资产

三、通过内部交易和关联交易帮助附属银行掩盖不良资产

四、虚假整改,继续为附属银行不良贷款虚假出表提供通道

五、违规批量收购个人不良贷款

六、非金收购未真实转移资产

七、收购非金融机构正常资产

八、通过收购不真实债权为企业提供融资

九、收购非金融机构非不良债权

十、违规为房地产项目提供融资

十一、向房地产企业提供用于缴纳土地出让金的融资

十二、违规发放土地储备贷款

十三、投前调查不尽职导致风险并形成案件

十四、收购处置不良资产包买方调查不尽职

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