中国投资网 科技 提供银行卡供电信诈骗接收资金,男子被依法刑拘

提供银行卡供电信诈骗接收资金,男子被依法刑拘

新京报讯(记者 丛之翔)近日,湖北省洪湖市公安局乌林派出所根据洪湖市公安局“雷火2022-剥茧”行动下发的线索,精准研判、跟踪追击,将涉嫌电信诈骗的犯罪嫌疑人胡某抓获。

开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪活动是电信网络诈骗犯罪多发的重要源头,严重危害人民群众合法权益,严重影响经济社会健康发展,必须坚决依法严惩。

2022年5月初,胡某在与朋友吃饭喝酒时,其朋友称提供银行卡帮忙接收赌博资金可以赚钱。胡某在利益前失去理智,明知他人可能涉嫌电信网络诈骗,仍决定提供自己名下的两张银行卡给对方接收资金。

5月下旬,胡某将自己名下的两张银行卡提供给洗钱团伙用于接收、转移非法资金多达20余万元,接收电信诈骗转移资金35999元。

在银行卡接收到违法资金后,洗钱团伙再次要求胡某使用自己的银行卡到银行柜台或ATM机上操作取现,已尝到甜头的胡某,按照指示使用微信在洪湖城区某副食店扫码套现9万余元,又通过ATM机操作取现1万余元,并将现金交给洗钱团伙,事后胡某从中获利1400余元。

经讯问,胡某对涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪供认不讳。目前,洪湖警方已依法对胡某采取刑事强制措施,案件正在进一步深挖办理中。

犯罪嫌疑人被抓获。洪湖市公安局供图

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。刑法规定,触犯此罪会被处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

警方提醒,请广大市民朋友,务必妥善保管好个人银行卡,切莫因贪图小利,而陷自己于不利局面。如发现非法买卖行为,请及时向公安机关举报。

编辑 杨海 校对 翟永军

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